Descripción del puesto
Se requiere Analista de Cumplimiento.
Objetivo del cargo:
Monitorear el comportamiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, así como identificar oportunidades de mejoramiento, proponer y ejecutar planes de acción que permitan aumentar la efectividad del mismo a través de todos los componentes que lo integran. Funciones del cargo: Proponer, documentar y ejecutar las modificaciones a la Metodología SARLAFT y de Segmentación de los Factores de Riesgo. Solicitar, registrar y administrar la documentación para el proceso FATCA. Analizar a través de la herramienta CompliXpert los clientes riesgo alto y clientes con indicios FATCA y alertar al Oficial de Cumplimiento sobre clientes con inusualidades no explicadas o no soportadas.
Requisitos
REQUISITOS PARA APLICAR:
Profesional universitario de carreras administrativas.
Con experiencia mínimo de 2 años ocupando el cargo en áreas de cumplimiento, Auditoria o Riesgo en el área de banca.
Experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Manejo de Excel de intermedio a avanzado
Dominio intermedio del idioma ingles
Preferible contar con certificación FIBA.
Capacidad para trabajar en equipo
Beneficios
BENEFICIOS:
Estabilidad laboral
Seguro de salud y vida
Buen clima laboral